Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 22 czerwca 2023 r.
Zarząd Spółki Akcyjnej Krakowskie Zakłady Automatyki z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031035, działając na podstawie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 22 czerwca 2023 r. o godzinie 12:00, w sali konferencyjnej siedziby Spółki w Krakowie przy ulicy Wielickiej 30.
Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2023 r.
- Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
- Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
- Przedstawienie wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 2022.
- Prezentacja oraz złożenie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2022.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zarząd Spółki informuje, iż na podstawie Art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają uprawieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.