Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 29 czerwca 2026 r.
Zarząd Spółki Akcyjnej Krakowskie Zakłady Automatyki z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031035, działając na podstawie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 29 czerwca 2026 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej siedziby Spółki w Krakowie przy ulicy Wielickiej 30.
Porządek obrad:
- Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
- Wybór członków Komisji Skrutacyjnej
- Prezentacja oraz złożenie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy za rok 2025.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2025.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025 i ewentualnie wypłaty dywidendy.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok 2025.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.
- Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do udzielania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa na potrzeby realizacji procesu sprzedaży aktywów akcjonariusza.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zarząd Spółki informuje, iż na podstawie Art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają uprawieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
MSiG nr 105 (7510) poz. 26074