NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ZWOŁANE NA DZIEŃ 12 MARCA 2025 R.
Zarząd Spółki Akcyjnej Krakowskie Zakłady Automatyki z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031035, działając na podstawie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21.2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 12 marca 2025 r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej siedziby Spółki w Krakowie przy ulicy Wielickiej 30.
Porządek obrad:
- Otwarcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
- Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ,,Uchwały Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej jedenastej kadencji”.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zarząd Spółki informuje, iż na podstawie Art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają uprawieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
MSiG nr 28(7182) Poz. 6655