Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 21 grudnia 2022 r.
Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 30 ( 30-552 Kraków), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000031035, działając na podstawie art. 402 §1.Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21.1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 21 grudnia 2022 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej siedziby Spółki w Krakowie przy ul. Wielickiej 30.
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. przedstawia się następująco:
- Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
- Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
- Przedstawienie przez Zarząd informacji o przyczynach i celu nabycia akcji własnych, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym oraz wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
- Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
W związku z planowanym podjęciem uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego podaje się, co następuje:
Planuje się podjęcie uchwały, mocą której obniży się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1 540 730,00 zł (jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści złotych) o kwotę 52 750,00 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 1 487 980,00 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych) w celu zwrotu środków na rzecz akcjonariuszy, w drodze zmiany Statutu, poprzez umorzenie 5275 akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 52 750,00 zł, nabytych przez Spółkę Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. w celu umorzenia na podstawie Umów Sprzedaży Akcji Zwykłych Krakowskich Zakładów Automatyki S.A., zawartych w wykonaniu Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Krakowskie Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 września 2022 r. w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych celem umorzenia oraz Uchwały Zarządu Nr 21/X/22 z dnia 14 listopada 2022 r.
W związku z planowanym podjęciem uchwały w sprawie zmiany Statutu podaje się:
– dotychczasową treść postanowienia art. 7.1. Statutu, które ma zostać zmienione:
,,7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 540 730,00 zł (jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści złotych) i dzieli się na 154 073 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt trzy) akcje, w tym:
- 154 072 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwie) akcje serii A
- 1 (jedną) akcję serii C
każda z nich o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych)”
– proponowaną treść postanowienia art. 7.1 Statutu:
,,7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 487 980,00 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na 148 798 (sto czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji, w tym:
- 148 797 (sto czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji serii A
- 1 (jedną) akcję serii C,
każda z nich o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych)”.
Zarząd Spółki informuje, iż na podstawie art. 406 §1. Kodeksu spółek handlowych prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.