NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ZWOŁANE NA DZIEŃ 21 KWIETNIA 2023 R.
Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 30 (30-552 Kraków), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000031035, działając na podstawie art. 402 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21.1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 21 kwietnia 2023 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej siedziby Spółki w Krakowie przy ul. Wielickiej 30.
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. przedstawia się następująco:
- Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
- Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
- Prezentacja wniosku Zarządu dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki .
- Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej i zmiany Statutu Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
W związku z planowanym podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji zamkniętej, informuje się, że:
Dzień prawa poboru akcji zostanie ustalony na dzień następujący po dniu, w którym Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki
W związku z planowanym podjęciem uchwały w sprawie zmiany Statutu, podaje się:
- Dotychczasową treść postanowienia art. 7.1. Statutu, które ma zostać zmienione:
,,7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.487.980,00 zł. ( jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na: 148 798 ( sto czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem ) akcji, w tym:
a) 148 797 ( sto czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem ) akcji serii A
b) 1 ( jedną) akcję serii C,
każda z nich o wartości nominalnej 10,00 zł ( dziesięć złotych)”
- Proponowaną treść postanowienia art. 7.1 Statutu:
,,7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.687.980,00 zł.( jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na 168 798 ( sto sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem ) akcji, w tym:
a) 148 797 ( sto czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji serii A,
b) 1 ( jedną) akcję serii C,
c) 20 000 ( dwadzieścia tysięcy) akcji serii D,
każda z nich o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych)”.
Zarząd Spółki informuje, iż na podstawie art. 406 §1. Kodeksu spółek handlowych prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.