Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 24 czerwca 2021 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 24 czerwca 2021 r.
Zarząd Spółki Akcyjnej Krakowskie Zakłady Automatyki z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031035, działając na podstawie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 24 czerwca 2021 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej siedziby Spółki w Krakowie przy ulicy Wielickiej 30.
Porządek obrad:
- Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
- Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
- Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
- Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
- Przedstawienie wniosku Zarządu odnośnie do podziału zysku.
- Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny dokumentów sprawozdawczych Zarządu za rok obrotowy 2020.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
- Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Krakowskie Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30.12.2020 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych.
- Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Krakowskie Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania nabycia akcji własnych.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zarząd Spółki informuje, iż na podstawie art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają uprawieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.