Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 30.12.2020 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 30.12.2020 r.

Zarząd Spółki Akcyjnej Krakowskie Zakłady Automatyki z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031035, działając na podstawie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21.2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 30 grudnia 2020 r. o godzinie 11:00, w  sali konferencyjnej siedziby Spółki w Krakowie przy ulicy Wielickiej 30.

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Krakowskie Zakłady Automatyki S.A.

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
  5. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
  6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej dziesiątej kadencji.
  7. Prezentacja ,, Regulaminu Udziału w Walnych Zgromadzeniach Spółki Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. w Krakowie przy Wykorzystaniu Środków Komunikacji Elektronicznej”  uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania nabycia akcji własnych.
  10.  Wolne wnioski.
  11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych właścicielom akcji na okaziciela przysługuje prawo do uczestnictwa w  Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod warunkiem złożenia w  siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Wielickiej 30 w  sekretariacie zarządu do dnia 23 grudnia 2020r. do godz.16:00 zaświadczenia z Domu Maklerskiego TRIGON S.A., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, który prowadzi depozyt akcji Spółki, stwierdzającego ilość posiadanych akcji oraz potwierdzającego, iż akcje nie będą wydane przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia.