Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 30.12.2020 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 30.12.2020 r.
Zarząd Spółki Akcyjnej Krakowskie Zakłady Automatyki z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031035, działając na podstawie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21.2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 30 grudnia 2020 r. o godzinie 11:00, w sali konferencyjnej siedziby Spółki w Krakowie przy ulicy Wielickiej 30.
Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Krakowskie Zakłady Automatyki S.A.
- Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
- Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
- Zmiany w składzie Rady Nadzorczej dziesiątej kadencji.
- Prezentacja ,, Regulaminu Udziału w Walnych Zgromadzeniach Spółki Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. w Krakowie przy Wykorzystaniu Środków Komunikacji Elektronicznej” uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych.
- Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania nabycia akcji własnych.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych właścicielom akcji na okaziciela przysługuje prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod warunkiem złożenia w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Wielickiej 30 w sekretariacie zarządu do dnia 23 grudnia 2020r. do godz.16:00 zaświadczenia z Domu Maklerskiego TRIGON S.A., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, który prowadzi depozyt akcji Spółki, stwierdzającego ilość posiadanych akcji oraz potwierdzającego, iż akcje nie będą wydane przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia.