Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 14 września 2022 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 14 września 2022 r.
Zarząd Spółki Akcyjnej Krakowskie Zakłady Automatyki z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031035, działając na podstawie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21.2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 14 września 2022r. o godzinie 11:00, w sali konferencyjnej siedziby Spółki w Krakowie przy ulicy Wielickiej 30.
Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Krakowskie Zakłady Automatyki S.A.
- Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
- Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
- Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki celem umorzenia.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zarząd Spółki informuje, iż na podstawie Art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają uprawieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.